Coinstore用戶協議
[最後更新日期：2021.08.12]
Coinstore Pte. Ltd.（以下簡稱“公司”）經營網站https://www.coinstore.com（以下簡稱“本網站”或“網站”），該平台專門從事數字資產交易及相關服務（以下簡稱“服務”）。為便於本協議的表述，公司和網站統稱為“我們”或其他適用的一人稱代詞。本網站的所有自然人或其他主體均為本網站的用戶。為便於本協議的表述，用戶稱為“您”或其他適用的二人稱代詞。為便於本協議的表述，您與Coinstore合稱為“雙方”，單稱為“一方”。為方便用戶，本網站的所有內容可能會以多種語言提供。若不同語言版本之間有任何衝突或任何語言版本存在疏漏，則以英文版本為準。
重要提醒：
我們在此提醒您：
- 數字資產本身並非由任何金融機構、公司或本網站提供；
- 數字資產市場是新興且未經證實的，且未必會擴展；
- 數字資產主要由投機者使用，在零售和商業市場中使用較少；數字資產交易風險極高，因其全天候交易，價格無漲跌限制，市場做市商和全球政府政策可能會導致其價格劇烈波動；
- 如果公司自行判斷您違反本協議或公司提供的服務或您在所在司法管轄區使用服務是非法的，公司可能隨時暫停或終止您的帳戶或使用服務，或處理任何數字資產交易。禁止位於美國和日本的人使用本服務。
數字資產交易風險極高，因此不適合大多數人。您承認並理解，投資數字資產可能會導致您的投資部分或全部損失，因此建議您根據自身的承受能力決定投資金額。您承認並理解，數字資產可能產生衍生風險。因此，如果您有任何疑問，建議您先尋求財務顧問的幫助。此外，除了上述風險之外，還可能存在不可預測的風險。因此，建議您在做出任何數字資產買賣決定之前，仔細考慮並用清晰的判斷評估您的財務狀況和上述風險；由此產生的任何和所有損失將由您自行承擔，我們不承擔任何責任。
特此通知您：
- 您理解本網站僅用於讓您獲取數字資產信息、尋找交易對手方、進行數字資產交易的談判和交易。本網站不參與您的任何交易，因此您應自行謹慎評估相關數字資產和/或信息的真實性、合法性和有效性，並自行承擔可能產生的責任和損失。
- 本網站上的所有意見、信息、討論、分析、價格、建議和其他信息均為一般市場評論，不構成任何投資建議。我們不對依賴上述信息而直接或間接產生的任何損失承擔責任，包括但不限於任何利潤損失。
- 本網站的內容可能隨時更改，且無需通知我們已採取合理措施以確保網站信息的準確性；但我們不保證這些信息的準確程度，亦不對因網站信息或因未能連接互聯網、傳輸或接收任何通知和信息而直接或間接產生的損失承擔責任。
- 使用基於互聯網的交易系統也存在風險，包括但不限於軟件、硬件或互聯網連接失敗等。鑑於我們無法控制互聯網的可靠性和可用性，我們對任何失真、延遲和連接失敗不負責。
- https://www.coinstore.com 是本網站唯一的官方外部信息發布平台；
- 禁止使用本網站進行任何非法交易活動或非法行為，如洗錢、走私和商業賄賂。如發現任何涉嫌非法交易活動或非法行為，本網站將採取包括但不限於凍結違法者帳戶、通知相關部門等措施，我們不承擔由此產生的任何責任，並保留追究相關人員責任的權利。
- 禁止使用本網站進行惡意操縱市場、不正當交易或任何其他非法交易活動。如發現任何此類非法交易活動，本網站將對任何惡意操縱價格、惡意影響交易系統和任何其他非法行為採取警告、限制交易和關閉帳戶等預防和保護措施；我們不承擔由此產生的任何責任，並保留追究相關人員責任的權利。
1. 總則
1.1 用戶協議（以下簡稱“本協議”或“本條款和條件”）包括主體部分、隱私條款、了解您的客戶和反洗錢政策，以及本網站已發布或未來可能發布的任何規則、聲明、說明等。
1.2 在使用本網站提供的服務之前，您應仔細閱讀本協議，如有疑問或有必要時應諮詢專業律師。如果您不同意本協議的條款和條件及/或其不時的任何變更，請立即停止使用本網站提供的服務或停止登錄本網站。當您登錄本網站或使用本網站提供的任何服務或從事任何其他類似活動時，即視為您已理解並完全同意本協議的所有條款和條件，包括本網站可能不時對本協議進行的任何和所有變更、修改或調整。
1.3 根據本網站的要求填寫相關信息並完成其他相關程序後，您將成功註冊為本網站的會員（以下簡稱“會員”）；在註冊過程中，如果您點擊“我同意”，即視為您已通過電子簽名方式與公司達成協議；或者當您使用本網站時，點擊“我同意”按鈕或類似按鈕，或以本網站允許的任何方式使用本網站提供的服務，即視為您已完全理解、同意並接受本協議的所有條款和條件，在此情況下，您缺乏手寫簽名不會影響本協議對您的法律約束力。
1.4 成為本網站會員後，您將獲得一個會員帳戶及相應的密碼，應由您作為本網站會員妥善保管；會員應對其帳戶進行的所有活動和事件負責。
1.5 根據本網站的規則和規定，您不能在本網站提供的數字資產交易平台上進行交易，也不能獲得僅供會員使用的服務，除非您成為本網站會員；如果您不是本網站會員，則只能登錄和瀏覽網站並獲取本網站規則和規定允許的其他服務。
1.6 註冊成為本網站會員並使用本網站提供的任何服務和功能，即視為您已閱讀、理解本協議，並且： 1.6.1 接受受本協議所有條款和條件的約束；
1.6.2 您確認您已年滿16歲，或依適用法律的要求達到另一法定年齡，您在本網站的註冊、通過本網站購買或出售、在本網站發布信息及其他表明您接受本網站提供的服務的行為應符合對您有管轄權的主權國家或地區的相關法律法規，並且您確認您有足夠的能力接受這些條款和條件、進行交易及使用本網站進行數字資產交易。
1.6.3 您承諾，您在此協議下涉及交易的所有數字資產均為合法獲得並由您擁有。
1.6.4 您同意承擔您自己交易和非交易活動的任何和所有責任以及由此產生的任何和所有利潤和損失。 1.6.5 您確認註冊時提供的信息是真實和準確的。
1.6.6 您同意遵守所有相關法律，包括為稅務目的報告任何交易利潤。
1.6.7 您同意始終避免從事或參與任何損害本網站或公司利益的行為或活動，無論是否與本網站提供的服務有關。
1.6.8 本協議僅對您和我們之間的權利和義務具有約束力，不涉及因本網站用戶之間的數字資產交易及您與其他網站之間的數字資產交易所產生的法律關係和法律糾紛。
2. 本協議的修改
我們保留不時修改本協議的權利，並通過在網站上公告的方式披露此類修改，而不會向您單獨通知您的權利。修改日期將在修改後的協議首頁上標明。修改後的協議將在網站公告後立即生效。您應不時瀏覽本網站，關注本協議的修改時間和內容（如有）。如果您不同意修改，應立即停止使用本網站提供的服務；如果您繼續使用本網站提供的服務，則視為您接受並同意受修改後的協議約束。
3. 註冊
3.1 註冊資格 您確認並承諾：當您完成註冊過程或以本網站允許的其他方式使用本網站提供的服務時，您應為具備簽署本協議能力和使用本網站服務的自然人、法人或其他組織。如您點擊表示同意註冊的按鈕，即視為您本人或您的授權代理人同意本協議的內容，並且您的授權代理人將代表您註冊本網站並使用本網站提供的服務。如果您不是具備上述能力的自然人、法人或組織，您和您的授權代理人應承擔所有後果，公司保留取消或永久凍結您的帳戶的權利，並對您和您的授權代理人追究責任。
3.2 註冊目的 您確認並承諾，您註冊本網站的目的不是為了違反任何適用法律或規定，或破壞本網站上的數字資產交易秩序。
3.3 註冊過程
3.3.1 您同意根據本網站用戶註冊頁面的要求提供有效的電子郵件地址、手機號碼和其他信息。您可以使用電子郵件地址、手機號碼或本網站允許的任何其他方式登錄本網站。若有必要，並根據相關司法管轄區的適用法律法規的要求，您應提供真實姓名、身份證件及適用法律、規定、隱私條款和反洗錢條款所要求的其他信息，並持續更新您的註冊數據，以確保其及時、詳細和準確。所有原始輸入的數據將作為註冊信息參考。您應對該信息的真實性、完整性和準確性負責，並承擔由此產生的任何直接或間接損失和不利後果。
3.3.2 如果您所在地的主權國家或地區的適用法律、規定、規則、命令和其他監管文件要求手機帳戶必須基於實名制，您在此確認您提供的用於註冊的手機號碼已經過實名註冊程序。如果您無法提供符合要求的手機號碼，由此產生的任何直接或間接損失和不利後果應由您承擔。
3.3.3 在您以合法、完整和有效的方式提供所需註冊信息並通過相關驗證後，您將有權獲得本網站的帳戶和密碼。獲得帳戶和密碼後，您的註冊將被視為成功，您可以作為會員登錄本網站。
3.3.4 您同意接收本網站發送的與本網站管理和運營相關的電子郵件和/或短信。
4. 服務 本網站僅提供在線交易平台服務，供您通過本網站進行數字資產交易活動（包括但不限於數字資產交易等）。本網站不參與數字資產的買賣，也不提供任何與任何國家的法定貨幣的充值和提現相關的服務。 4.1 服務內容
4.1.1 您有權瀏覽本網站上數字資產產品的實時報價和交易信息，提交數字資產交易指令，並通過本網站完成數字資產交易。
4.1.2 您有權查看本網站會員帳戶下的信息，並使用本網站提供的功能。
4.1.3 您有權參加本網站根據活動規則組織的網站活動。
4.1.4 本網站承諾向您提供的其他服務。
4.2 服務規則
您承諾遵守本網站的以下服務規則：
4.2.1 您應遵守適用的法律、法規、規則和政策要求，確保您帳戶中所有數字資產的來源合法，並應避免從事任何非法活動或其他損害本網站或任何第三方權益的活動，例如發送或接收非法、違法或侵害他人權益的信息，發送或接收傳銷信息或造成其他損害的信息或言論，未經授權使用或偽造本網站的電子郵件頭部信息等。
4.2.2 您應遵守適用的法律法規，妥善使用和保管您在本網站的帳戶及登錄密碼、金融交易密碼，以及您在註冊帳戶時提供的綁定手機號碼及收到的驗證碼的安全性。您應對使用您的帳戶、登錄密碼、金融交易密碼、發送到手機的驗證碼進行的所有操作及其後果負全責。當您發現您的帳戶、登錄密碼、金融交易密碼或手機驗證碼被未經授權的第三方使用，或發現其他與帳戶安全相關的問題時，應及時有效地通知本網站，並要求本網站暫時停用您的帳戶。本網站有權在合理的時間內對您的要求採取行動；然而，本網站對在採取行動之前已經產生的後果（包括但不限於您可能遭受的損失）不承擔任何責任。您不得在未經本網站同意的情況下，通過捐贈、貸款、租賃、轉讓或其他方式將您的帳戶轉讓給任何其他人。
4.2.3 您同意對使用您的帳戶和密碼在本網站進行的所有活動（包括但不限於信息披露、信息發布、在線點擊確認或提交各種規則協議、在線續簽協議或購買服務）負責。
4.2.4 在您在本網站進行數字資產交易時，您不得惡意干擾數字資產交易的正常進行或擾亂交易秩序；不得使用任何技術手段或其他手段干擾本網站的正常運營或影響其他用戶使用服務；不得以虛假事實惡意詆毀本網站的商業聲譽。
4.2.5 如果您與其他用戶在在線交易過程中發生任何爭議，您不得依賴除司法或政府手段以外的任何手段要求本網站提供相關信息。
4.2.6 在使用本網站提供的服務過程中，您應自行承擔所有應繳納的稅費以及與硬件、軟件和服務相關的所有費用。
4.2.7 您應遵守本協議及本網站可能不時發布的其他服務條款和操作規則，並有權隨時終止使用本網站提供的服務。
4.3 產品規則
4.3.1 交易產品規則 您承諾在登錄本網站並通過本網站與其他用戶進行交易的過程中，將妥善遵守以下交易規則。
4.3.1.1 瀏覽交易信息 當您瀏覽本網站上的交易信息時，應仔細閱讀交易信息中的所有內容，包括但不限於價格、委託、手續費、買賣方向等，並在接受交易信息中的所有內容後才能點擊按鈕進行交易。
4.3.1.2 提交委託 在瀏覽和核實交易信息後，您可以提交您的交易委託。提交交易委託後，即視為您授權本網站為您進行相應的交易，本網站將在有符合您報價的交易提議時，自動完成撮合操作，無需提前通知您。
4.3.1.3 查詢交易詳情 您可以通過管理中心查詢對應的交易記錄，並確認您自己的詳細交易記錄。
4.3.1.4 撤銷/修改交易委託。您有權在交易完成之前隨時撤銷或修改您的交易委託。
5. 本網站的權利和義務
5.1 如果您不符合本協議中約定的註冊資格，本網站有權拒絕您註冊；如果您已經註冊，本網站有權撤銷您的會員帳戶，本網站保留追究您或您的授權代理人責任的權利。此外，本網站保留在其他情況下是否接受您的註冊申請的權利。
5.2 當本網站根據其自行判斷認為您或與您相關的帳戶用戶不適合高風險投資時，本網站有權暫停或終止您的帳戶及所有相關帳戶的使用。
5.3 當本網站發現帳戶的用戶不是該帳戶的初始註冊人時，本網站有權暫停或終止該用戶對該帳戶的訪問。
5.4 如果通過技術測試或人工抽樣等方式，本網站合理懷疑您提供的信息錯誤、不真實、無效或不完整，本網站有權通知您更正或更新信息，或暫停或終止向您提供服務。
5.5 當本網站發現信息中存在明顯錯誤時，有權更正該信息。
5.6 本網站保留隨時修改、暫停或終止本網站提供的服務的權利，並有權在未提前通知您的情況下修改或暫停服務；如果本網站終止了一項或多項服務，此類終止的公告在網站上發布的日期起生效。
5.7 本網站應採取必要的技術手段和管理措施以確保網站的正常運行，提供必要和可靠的交易環境和交易服務，並維護數字資產交易的秩序。
5.8 如果您未能在連續一年內使用您的會員帳戶和密碼登錄本網站，本網站有權撤銷您的帳戶。帳戶撤銷後，本網站有權將該帳戶代表的會員名稱提供給其他申請會員的人。
5.9 本網站應通過加強技術投入和增強安全預防措施來確保您的數字資產安全，並有義務提前通知您帳戶中的可預見的安全風險。
5.10 本網站有權隨時刪除不符合法律法規或本網站規則的各類內容和信息，本網站行使此權利不需要提前通知您。
5.11 本網站有權根據您所在地區適用的法律、行政法規、規則、命令及其他監管文件要求您提供更多信息或數據，並採取合理措施以滿足當地標準的要求，您有義務提供適當的協助；本網站有權暫停或永久終止您對本網站及其部分或全部服務的訪問權限。
6. 賠償
6.1 在任何情況下，我們對您的直接損害的責任不超過您使用本網站服務三（3）個月所產生的總費用。 6.2 如果您違反本協議或任何適用的法律或行政法規，您應向我們支付至少200萬美元的賠償金，並承擔與此違約相關的所有費用（包括律師費等）。如果該賠償金無法涵蓋實際損失，您應補足差額。
7. 禁令救濟權
您和我們均承認，對於違約或可能違約的情況，普通法救濟可能不足以彌補我們所遭受的所有損失；因此，在發生違約或可能違約的情況下，非違約方有權尋求禁令救濟以及普通法或衡平法允許的所有其他救濟措施。
8. 責任限制與豁免
8.1 您理解並同意，在任何情況下，我們不承擔以下事件的任何責任：
8.1.1 收入損失；
8.1.2 交易利潤損失或合同損失；
8.1.3 業務中斷；
8.1.4 預期貨幣損失；
8.1.5 信息損失；
8.1.6 機會損失、商譽或聲譽損害；
8.1.7 數據損害或丟失；
8.1.8 購買替代產品或服務的成本；
8.1.9 任何間接的、特殊的或偶然的損失或損害，無論是因侵權（包括過失）、合同違約還是其他原因而產生的，無論這些損失或損害是否在我們合理預見之內，以及是否已經提前通知我們這些損失或損害的可能性。
8.1.10 條目8.1.1至8.1.9彼此獨立。
8.2 您理解並同意，我們不對以下事件造成的損害承擔責任：
8.2.1 我們合理地相信您的具體交易可能涉及任何嚴重的違法或違約行為； 8.2.2 我們合理地相信您在本網站上的行為被懷疑為非法或不道德；
8.2.3 由於通過本網站提供的服務而購買或獲取任何數據、信息或交易等而產生的費用和損失；
8.2.4 您對本網站提供的服務的誤解；
8.2.5 與本網站提供的服務相關的任何其他損失，無法歸咎於我們。
8.3 如果我們因信息網絡設備維護、信息網絡連接故障、計算機、通信或其他系統錯誤、電力故障、天氣條件、意外事故、工業行動、勞動爭議、叛亂、起義、暴亂、生產力或生產材料短缺、火災、洪水、風暴、爆炸、戰爭、銀行或其他合作夥伴故障、數字資產市場崩潰、政府、司法或行政機關的行為、其他不在我們控制範圍內或超出我們控制能力的原因，或由第三方原因造成的情況下未能提供服務或延遲提供服務，我們不承擔因此類未能提供服務或延遲提供服務而造成的任何責任，或因此類失敗或延遲而造成的損失。
8.4 我們無法保證本網站中包含的所有信息、程序、文本等完全安全，不受病毒、木馬等惡意程序的干擾和破壞，因此，您登錄本網站或使用本網站提供的任何服務，下載本網站中的任何程序、信息和數據及其使用，均為您的個人決定，您應承擔可能產生的所有風險和損失。
8.5 我們對與本網站鏈接的任何第三方網站的信息、產品和業務以及任何其他形式的不屬於我們的內容不作出任何保證和承諾；您使用任何第三方網站提供的服務、信息和產品均為您的個人決定，因此您應承擔由此產生的所有責任。
8.6 我們不對您使用本網站提供的服務做出任何明示或暗示的保證，包括但不限於服務的適用性、無錯誤或遺漏、一致性、準確性、可靠性和對特定用途的適用性。此外，我們不對涵蓋的技術和信息的有效性、準確性、正確性、可靠性、質量、穩定性、完整性和及時性作出任何承諾或保證。是否登錄本網站或使用本網站提供的服務是您的個人決定，因此您應承擔由此產生的所有風險和可能的損失。我們不對數字資產的市場、價值和價格作出任何明示或暗示的保證；您理解並承認數字資產市場是不穩定的，資產的價格和價值可能隨時波動或崩潰，數字資產的交易基於您的個人自由意志和決定，因此您應承擔由此可能產生的所有風險和損失。
8.7 本協議中規定的保證和承諾將是我們在本協議下和通過本網站提供的服務中的唯一保證和聲明，並取代任何其他以書面或口頭、明示或暗示方式產生的保證和承諾。所有這些保證和聲明僅代表我們自己的承諾，不保證任何第三方遵守本協議中的保證和承諾。
8.8 我們不放棄本協議中未提及的任何權利，並在適用法律允許的最大範圍內，限制、豁免或抵消我們對損害賠償的責任。
8.9 您在本網站註冊帳號時，即視為您批准我們按照本協議中設定的規則進行的所有操作，並且由此產生的所有風險由您承擔。
9. 協議終止
9.1 根據本協議，本網站有權終止向您提供的所有服務，並且本協議將在終止所有服務的日期終止。
9.2 在本協議終止後，您無權要求本網站繼續提供任何服務或履行任何其他義務，包括但不限於要求本網站保留或向您披露任何您原有帳戶中的信息，或將其中未讀或未發送的信息轉發給您或任何第三方。
9.3 本協議的終止不妨礙守約方要求違約方承擔其他責任。
10. 知識產權
10.1 本網站中包含的所有知識產權成果，包括但不限於網站標誌、數據庫、網站設計、文本和圖形、軟件、照片、視頻、音樂、聲音及上述文件的任何組合，以及軟件編輯的知識產權、相關源代碼和軟件（包括小應用和腳本），均為本網站所有。您不得複製、修改、複製、傳輸或以任何商業目的使用上述材料或內容。
10.2 本網站名稱中包含的所有權利（包括但不限於商業商譽和商標、標誌）均為本公司所有。
10.3 在接受本協議時，即視為您基於自願將您在本網站上發布的任何形式的信息的所有著作權（包括但不限於著作權、發行權、租賃權、展覽權、表演權、放映權、廣播權、信息網絡傳播權、拍攝權、改編權、翻譯權、編輯權及其他可轉讓的權利）專屬且免費地轉讓給本網站，本網站有權對任何侵犯該著作權的行為提起訴訟並獲得完整的賠償。本協議適用於您在本網站上發布的受著作權法保護的任何內容，無論該內容是在簽署本協議之前還是之後生成的。
10.4 您在使用本網站提供的服務過程中不得非法使用或處置本網站或其他任何人的知識產權。對於您在本網站上發布的任何信息，您不得以任何方式授權其他網站（或媒體）使用該信息。
10.5 您登錄本網站或使用本網站提供的任何服務不應被視為我們向您轉讓任何知識產權。
11. 信息保護
關於您的個人信息的收集、使用和存儲保護，應以本網站公佈的隱私政策為準。
12. 計算
所有交易計算均由我們驗證，所有計算方法已在網站上公布，但我們不能保證您使用本網站不會受到干擾或不會出錯。
13. 出口管制
您理解並確認，根據新加坡的相關法律，您不得出口、再出口、進口或轉移本網站上的任何材料（包括軟件）；因此，您特此承諾不會自願參與或協助任何上述出口或相關轉移或其他違反適用法律和法規的行為；如發現任何上述事件，您應報告給我們並協助我們處理。
14. 轉讓
本協議中約定的權利和義務對本協議的受讓人、繼承人、執行人和管理人均具有同等約束力。未經我們同意，您不得將本協議下的任何權利或義務轉讓給任何第三方，但我們可以在提前三十（30）天通知您後，隨時將我們在本協議下的權利和義務轉讓給任何第三方。
15. 可分割性
如果本協議的任何條款被有管轄權的法院認定為不可執行、無效或非法，則不影響本協議其他條款的有效性。
16. 非代理關係
除非本協議另有規定，否則本協議中的任何內容均不得視為我們為您的代理、受託人或其他代表。
17. 豁免
我們或您對對方違約或其他責任的豁免不得視為對其他違約行為的豁免；未行使任何權利或救濟措施不得以任何方式解釋為對該權利或救濟措施的豁免。
18. 標題
所有標題僅為方便表達而設，並不意圖擴展或限制本協議條款的內容或範圍。
19. 適用法律
本協議的整體內容是根據新加坡法律訂立的合同，新加坡的相關法律適用於其成立、解釋、內容和執行；任何因本協議中約定的服務而產生或與之相關的索賠或訴訟，應按照新加坡法律進行解釋和執行。為免疑義，本條款應明確適用於對我們的任何侵權索賠。對我們或與我們相關的任何索賠或訴訟的主管法院或仲裁機構應為新加坡法院。您無條件同意在新加坡法院進行的訴訟程序和上訴擁有專屬管轄權。您還無條件同意與本協議或因本協議而產生的任何索賠和程序相關的任何爭議或問題的地點或主管法院應為新加坡。若本網站的任何其他業務受特殊管轄協議的約束，該協議應優先適用。本服務條款下的法院選擇不適用法院不便原則。
20. 協議生效及解釋
20.1 當您點擊本網站的註冊頁面，完成註冊程序，獲得本網站的帳戶號和密碼時，本協議即生效，並對您和本網站具有約束力。
20.2 本協議的最終解釋權歸本網站所有。
了解客戶及反洗錢政策
1. 前言
1.1 我們確保遵守了解客戶及反洗錢法律法規，並且不會故意違反了解客戶及反洗錢政策。根據我們合理控制的範圍，我們將採取必要措施和技術，以提供安全和可靠的服務，最大程度地保護您免受洗錢所造成的損失。
1.2 我們的了解客戶及反洗錢政策是一個全面的國際政策體系，包括您所屬司法管轄區的了解客戶及反洗錢政策。我們的強大合規框架確保我們符合地方和全球的監管要求和標準，並確保我們網站的運營可持續性。
2. 我們的了解客戶及反洗錢政策內容
2.1 我們制定並更新了解客戶及反洗錢政策，以滿足相關法律法規的標準；
2.2 我們制定並更新與本網站運營相關的一些指導方針和規則，我們的工作人員將根據這些指導方針和規則為您提供全過程服務；
2.3 我們設計並完成內部監控和交易控制程序，例如嚴格的身份驗證程序，並組建專業反洗錢團隊；
2.4 我們採取以風險防範為基礎的方法對客戶進行盡職調查和持續監督；
2.5 審核並定期檢查現有交易；
2.6 向主管機關報告可疑交易；
2.7 身份證明文件、地址證明和交易記錄的證明文件將保留至少六（6）年；如果這些文件提交給監管機關，則不會另外通知您；
2.8 在整個交易過程中禁止使用信用卡。
3. 身份信息及其驗證
3.1 身份信息
3.1.1 根據相關司法管轄區的法律法規以及實體的性質，我們收集的您的信息內容可能會有所不同。原則上，如果您以個人身份註冊，我們將收集以下信息：基本個人信息：您的姓名、地址（如有常住地址，請提供），出生日期和國籍，及其他可用信息。身份驗證應基於由官方或其他類似機構發出的文件，例如護照、身份證或其他相關司法管轄區要求並發出的身份文件。您提供的地址將通過適當的方式進行驗證，例如檢查您使用的交通工具的票據、利率賬單或選民登記。有效照片：在註冊之前，您必須提供一張您持身份證件放在胸前的照片；聯絡信息：電話/手機號碼和有效的電子郵件地址。
3.1.2 如果您是一家公司或其他類型的法人實體，我們將收集以下信息，以確定您帳戶的最終受益人或信託帳戶的最終受益人。您的公司登記和註冊證書；公司章程和備忘錄的副本；公司的所有權結構和所有權描述的詳細認證資料，以及董事會關於指定授權代理人的決定，該授權代理人負責開設和執行公司在網站上的帳戶；根據相關規則要求提供的公司董事、主要股東以及授權簽字人的身份證明；公司的主要業務地址，以及如果與公司的主要業務地址不同，公司的郵寄地址。如果公司的本地地址與主要業務地址不同，該公司將被視為高風險客戶，因此，該公司將需要提供額外的文件。其他認證文件、主管機關發出的文件以及根據相關司法管轄區的法律法規和您實體的具體性質，我們可能認為必要的其他文件。
3.1.3 我們僅接受英語和中文版本的身份信息；如果您的身份信息不在這兩種語言中，您應將身份信息翻譯成英語並經過適當的公證。
3.2 確認和驗證
3.2.1 您需要提供身份證件的正反兩面照片。
3.2.2 您需要提供一張您持身份證件放在胸前的照片。
3.2.3 認證文件的副本應與原件核對。然而，如果一位值得信賴且合適的認證人能夠證明這些副本是原件的準確且全面的複製品，則這些副本將被視為可接受。這些認證人包括大使、司法成員、法官等。
3.2.4 帳戶最終受益人和控制人的身份應基於確定最終擁有或控制直接客戶的個人，或確定持續交易是由其他人進行。如果您是企業，則應驗證其主要股東的身份（例如，持有該企業10%或更多投票權股權的人）。一般而言，持有公司25%股份的股東將被視為涉及中等風險，並且需要驗證該股東的身份；持有10%或更多投票權或股份的股東被視為涉及高風險，並且需要驗證該股東的身份。
4. 交易監控
4.1 我們根據安全需求和實際交易狀況，不斷設置和調整每日交易和現金提取限額；
4.2 如果您的帳戶中頻繁發生交易或交易情況超出合理範圍，我們的專業團隊將評估並判定該交易是否可疑；
4.3 如果我們基於評估確定某筆交易為可疑交易，我們可能會採取限制措施，例如暫停該交易或拒絕該交易。如果可能，我們甚至可能會盡快撤銷該交易，並報告相關主管機關，但不會通知您；
4.4 我們保留拒絕不符合國際反洗錢標準的申請者或被視為政治公眾人物的申請的權利；我們保留根據我們自身評估的可疑交易暫停或終止的權利，但這不會違反我們對您的任何義務和責任。